Plataforma de tokenización Diamond: x10 aumento de la participación de los inversores

Innowise ha desarrollado una plataforma basada en blockchain para agilizar el comercio de diamantes industriales cultivados en laboratorio.

Cliente

Industria

Blockchain

Región

USA

Cliente desde

2023

Nuestro cliente es un proveedor de diamantes industriales cultivados en laboratorio situado en Estados Unidos. El cliente está especializado en la distribución mundial de piedras preciosas.

La información detallada sobre el cliente no puede revelarse en virtud de los términos del acuerdo de confidencialidad.

Desafío

Superar las barreras tradicionales del comercio de diamantes

El cliente se enfrentaba a importantes retos en el comercio tradicional de diamantes, principalmente porque invertir en diamantes implicaba importantes obstáculos. Entre ellos, los elevados costes del almacenamiento físico, la necesidad de intermediarios y la limitada accesibilidad al mercado secundario. Estas ineficiencias complicaban el proceso para los inversores globales, dificultando gravemente su capacidad para participar de forma efectiva y ahogando la liquidez general del mercado.

Para hacer frente a estos retos, nuestro cliente buscó una solución para tokenizar los diamantes. Este enfoque permite a los clientes comprar y poseer diamantes tokenizados mientras los almacenan físicamente en el almacén de nuestro cliente. Además, querían facilitar las transacciones directas entre los clientes y la plataforma del cliente, erradicando cualquier interacción con terceros.

Solución

Tokenización de diamantes industriales a través de una plataforma Web3

Innowise ha desarrollado un plataforma de tokenización de activos que permite a los usuarios comprar diamantes tokenizados que se almacenan en el almacén de nuestro cliente. Esta solución innovadora aborda eficazmente varios retos críticos de la industria del diamante. Al almacenar los diamantes en el almacén seguro de nuestro cliente, los clientes reducen significativamente los costes asociados al almacenamiento físico. Además, la plataforma mejora la eficiencia de las transacciones al facilitar los pagos directos, eliminando así la necesidad de intermediarios terceros. Esto amplía la accesibilidad del mercado, facilitando la participación en el mercado del diamante a una gama más amplia de participantes. Además, la tokenización de diamantes abre nuevas oportunidades de inversión y comercio.

Sistema de gestión de fichas

La columna vertebral de nuestra solución es un sistema de gestión de fichas que facilita una gestión de activos sin fisuras. Al aprovechar Polygon tecnología blockchain, Hemos creado una fábrica de contratos inteligentes: cada contrato representa un tipo de diamante único. Este enfoque granular permite una tokenización precisa, en la que cada token es un sustituto digital de un diamante físico.

Acuñar y quemar fichas

Los propietarios pueden acuñar nuevas fichas cuando los diamantes se certifican para el comercio y quemar fichas cuando los diamantes se venden o se retiran del mercado. Esta capacidad dinámica garantiza que la representación digital coincida siempre con las existencias reales, evitando discrepancias y manteniendo la integridad del mercado.

Transferencia y gestión de tokens

Los tokens pueden transferirse de la tesorería a las plataformas de venta o bajo el control de Multisig para grandes transacciones. Esta flexibilidad en el movimiento de tokens redunda en liquidez y accesibilidad, permitiendo operaciones de mercado eficientes.

Medidas de seguridad avanzadas

Nuestro equipo ha implementado una serie de sólidas funciones diseñadas para salvaguardar las transacciones y mantener estrictas normas reglamentarias:

Lista negra de usuarios

En plataforma de tokenización de activos da a los propietarios el poder de incluir en listas negras a los usuarios que realicen actividades fraudulentas o ilegales, reflejando los mecanismos que se encuentran en las stablecoins USDT, USDC. Esta característica garantiza que la plataforma siga siendo segura y fiable, disuadiendo comportamientos maliciosos y protegiendo a todos los usuarios.

Supervisión exhaustiva de las transacciones

Mantenemos registros meticulosos de todas las transacciones que tienen lugar en la plataforma. Esto no sólo ayuda a proporcionar pistas de auditoría claras para el cumplimiento de la normativa, sino que también mejora la transparencia en todas las operaciones. Cada transacción puede auditarse exhaustivamente, lo que garantiza que todas las actividades se llevan a cabo de forma transparente y responsable.

Cumplimiento de las normas CSC mediante contratos inteligentes

Innowise ha integrado los procesos KYC directamente en los contratos inteligentes, a diferencia de muchos proyectos que gestionan esto en el front-end. La plataforma utiliza tokens Soulbound, que son esenciales para interactuar con los contratos inteligentes de modo que solo los usuarios verificados puedan participar en las transacciones. Ofrecemos niveles básicos y avanzados de verificación, lo que permite adaptar las medidas de seguridad en función de la participación del usuario.

Integración con Oracle

La plataforma Web3 aprovecha un avanzado sistema de oráculo para agilizar el proceso de emisión de fichas, asegurándose de que coincide con el inventario físico real. El oráculo recibe continuamente datos de una organización especializada que supervisa los niveles de existencias de diamantes industriales. El sistema limita el número de fichas que pueden emitirse. Además, verifica el número de fichas para diamantes de la norma específica (tamaño, pureza, color). Esta función crítica evita el exceso de oferta de fichas, salvaguardando la integridad de cada ficha como verdadero representante de los activos físicos.

Experiencia de usuario mejorada

La creación de una plataforma eficiente y centrada en el usuario es una prioridad absoluta para su compromiso y satisfacción.

Compra directa de fichas

Hemos agilizado el proceso de adquisición de tokens permitiendo a los usuarios comprarlos directamente a través de la plataforma. Esto simplifica el proceso de transacción y reduce el tiempo y el esfuerzo que los usuarios dedican a navegar a través de múltiples pasos o intermediarios. La opción de compra directa admite transacciones instantáneas, por lo que resulta cómodo para los usuarios invertir en diamantes industriales en cualquier momento.

Gestión detallada de cuentas

La plataforma ofrece a los usuarios herramientas completas para gestionar sus cuentas con eficacia. Los usuarios pueden acceder fácilmente a su historial de transacciones y comprobar los saldos de sus fichas a través de un panel de control de fácil manejo. Esta transparencia es crucial para una gestión eficaz de la cartera, ya que permite a los usuarios realizar un seguimiento de sus inversiones en tiempo real, revisar transacciones anteriores para una mejor planificación financiera y evaluar el rendimiento de sus participaciones. Además, los usuarios pueden descargar su historial de transacciones para facilitar la preparación de informes fiscales. La gestión detallada de las cuentas ayuda a fomentar la confianza y la seguridad, ya que los usuarios pueden verificar todas sus transacciones de forma independiente, garantizando que sus inversiones se gestionan con precisión y transparencia.

Redención

También hemos implementado una función de canje que permite a los usuarios de EE.UU. canjear sus fichas digitales por diamantes reales.

Como medida de precaución para garantizar el cumplimiento y la seguridad, el proceso de canje incluye varios pasos de verificación adicionales. Estas medidas son fundamentales para confirmar la identidad y la elegibilidad de los usuarios, salvaguardar la integridad de las transacciones y cumplir los estrictos requisitos normativos.

Al permitir el canje directo de tokens por diamantes físicos, nuestro cliente proporciona un valor tangible a sus usuarios, fomentando una mayor confianza y compromiso con la plataforma.

Derechos adquiridos

Hemos incorporado una función de adquisición de derechos para mejorar aún más el sistema de gestión de fichas. Esto permite la liberación gradual de tokens según calendarios predefinidos, lo que puede ser crucial para gestionar la oferta del mercado y ayudar a estabilizar los precios de los tokens a lo largo del tiempo. La adquisición también sirve como mecanismo de compromiso para los inversores, animándoles a permanecer comprometidos con la plataforma durante un período de tiempo más largo. Esta estrategia ayuda a mantener un mercado equilibrado y fomenta la confianza de los inversores al alinear la distribución de tokens con los objetivos de crecimiento y desarrollo del mercado.

Tecnologías

Front-end

React JS, Éteres, Tailwind

Back-end

Node.js, Nest.JS, TypeORM, Rest

Base de datos

PostgreSQL

VSC

Git, BitBucket

Devtools, Postman, Gnosis Safe, BC Explorers, Playwright, GitHub Actions

Cloud

AWS EC2, RDS (PostgreSQL), Redis

DevOps

Docker, Docker Compose

Proceso

Fase de descubrimiento inicial

Durante el desarrollo de la plataforma de tokenización de activos, colaboramos con el cliente para recopilar sus requisitos y comprender sus necesidades. Nuestro equipo creó un documento de Visión y Alcance para definir claramente los objetivos y entregables del proyecto, sentando las bases para todas las actividades de desarrollo posteriores.

Adoptar la metodología Scrum

Adoptamos Scrum, una metodología de desarrollo ágil, para garantizar la flexibilidad y capacidad de respuesta durante todo el proceso de desarrollo. El enfoque nos permitió organizar el proyecto en sprints. Esto facilitó el desarrollo incremental y la reevaluación periódica de la dirección y las prioridades del proyecto en función de la información recibida.

Actualizaciones periódicas y sesiones de información

Utilizando herramientas de comunicación como Microsoft Teams y Jira, mantuvimos un bucle continuo de actualizaciones y compromiso con todas las partes interesadas. También organizamos sesiones periódicas para recabar opiniones y aportaciones del cliente y otras partes interesadas.

Equipo

Jefe de proyecto

Analista de negocio

Diseñador UX/UI

Ingeniero de QA

Ingeniero en solidez

Ingeniero DevOps

Ingeniero Front-end

Ingenieros Full-stack

Consultor

Resultados

x10 aumento de la accesibilidad de los inversores y reducción significativa de los costes de almacenamiento e intermediación

La implantación de nuestra solución de cadena de bloques ha aportado varias ventajas a nuestro cliente en el comercio de diamantes.

Proceso de negociación simplificado: Al prescindir de intermediarios, hemos simplificado el proceso de negociación, lo que se traduce en una reducción sustancial de los costes y una menor complejidad.
Expansión del mercado: La tokenización de los diamantes ha ampliado el acceso al mercado a una diversa gama de inversores.
Mayor cumplimiento normativo: Los avanzados sistemas de control de las transacciones y de los datos personales garantizan que todas las operaciones cumplan la normativa internacional.
Transparencia operativa: La capacidad de rastrear las transacciones y gestionar los tokens con total visibilidad ha tranquilizado a los inversores y a los organismos reguladores acerca de la integridad del sistema.
Características innovadoras de rescate y adquisición de derechos: El lanzamiento de la función de canje ha permitido a los usuarios estadounidenses convertir directamente sus fichas en diamantes físicos, lo que aporta un valor tangible y aumenta la confianza. Además, la introducción de un mecanismo de adquisición de derechos ha equilibrado el mercado al regular la liberación de nuevos tokens, lo que apoya el valor sostenido y evita la saturación del mercado.

Duración del proyecto

Marzo 2023 - Marzo 2024

x10

aumento de la accesibilidad de los inversores

80%

reducción de costes de almacenamiento e intermediarios

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