Plataforma de tokenização de diamantes: aumento de x10 no envolvimento dos investidores

A Innowise desenvolveu uma plataforma baseada em blockchain para agilizar o comércio de diamantes industriais cultivados em laboratório.

Cliente

Indústria

Cadeia de blocos

Região

EUA

Cliente desde

2023

O nosso cliente é um fornecedor de diamantes cultivados em laboratório industrial situado nos EUA. O cliente é especializado na distribuição global de pedras preciosas.

As informações pormenorizadas sobre o cliente não podem ser divulgadas ao abrigo dos termos do NDA.

Desafio

Ultrapassar as barreiras tradicionais do comércio de diamantes

O cliente enfrentou desafios significativos no comércio tradicional de diamantes, principalmente porque investir em diamantes envolveu obstáculos substanciais. Estes incluíam custos elevados de armazenamento físico, a necessidade de intermediários e a acessibilidade limitada ao mercado secundário. Estas ineficiências complicavam o processo para os investidores globais, dificultando seriamente a sua capacidade de participar efetivamente e sufocando a liquidez geral do mercado.

Para enfrentar esses desafios, nosso cliente buscou uma solução para tokenizar os diamantes. Essa abordagem permite que os clientes comprem e possuam diamantes tokenizados enquanto os armazenam fisicamente no depósito do nosso cliente. Além disso, pretendiam facilitar as transacções directas entre os clientes e a plataforma do cliente, eliminando quaisquer interacções com terceiros.

Solução

Tokenização de diamantes industriais através de uma plataforma Web3

A Innowise desenvolveu um plataforma de tokenização de activos que permite aos utilizadores comprarem diamantes com tokens que são armazenados no armazém do nosso cliente. Esta solução inovadora resolve efetivamente vários desafios críticos na indústria dos diamantes. Ao armazenar os diamantes no armazém seguro do nosso cliente, os clientes reduzem significativamente os custos associados ao armazenamento físico. Além disso, a plataforma aumenta a eficiência das transacções ao facilitar os pagamentos directos, eliminando assim a necessidade de intermediários terceiros. Isto expande a acessibilidade do mercado, facilitando a participação de um leque mais alargado de participantes no mercado de diamantes. Mais ainda, a tokenização de diamantes abre novas oportunidades de investimento e comércio.

Sistema de gestão de fichas

A espinha dorsal da nossa solução é um sistema de gestão de tokens que facilita uma gestão de activos sem falhas. Ao utilizar o Polygon tecnologia de cadeia de blocos, Para isso, criámos uma fábrica de contratos inteligentes - cada contrato representa um tipo de diamante único. Esta abordagem granular permite uma tokenização precisa, em que cada token é um substituto digital de um diamante físico.

Cunhagem e queima de fichas

Os proprietários podem cunhar novos tokens quando os diamantes são certificados para comércio e queimar tokens quando os diamantes são vendidos ou retirados do mercado. Esta capacidade dinâmica garante que a representação digital corresponde sempre ao stock real, evitando discrepâncias e mantendo a integridade do mercado.

Transferência e gestão de tokens

Os tokens podem ser transferidos da tesouraria para plataformas de venda ou sob o controlo da Multisig para grandes transacções. Esta flexibilidade na movimentação de tokens resulta em liquidez e acessibilidade, permitindo operações de mercado eficientes.

Medidas de segurança avançadas

A nossa equipa implementou uma série de funcionalidades robustas concebidas para salvaguardar as transacções e cumprir normas regulamentares rigorosas:

Lista negra de utilizadores

O plataforma de tokenização de activos dá aos proprietários o poder de colocar na lista negra os utilizadores que se envolvem em actividades fraudulentas ou ilegais, espelhando os mecanismos encontrados nas stablecoins USDT e USDC. Esta funcionalidade garante que a plataforma permanece segura e fiável, dissuadindo comportamentos maliciosos e protegendo todos os utilizadores.

Supervisão exaustiva das transacções

Mantemos registos meticulosos de todas as transacções que ocorrem na plataforma. Isto não só ajuda a fornecer pistas de auditoria claras para a conformidade regulamentar, como também aumenta a transparência em todas as operações. Cada transação pode ser minuciosamente auditada, assegurando que todas as actividades são conduzidas de forma transparente e responsável.

Conformidade KYC com contratos inteligentes

A Innowise integrou os processos KYC diretamente em contratos inteligentes, ao contrário de muitos projetos que lidam com isso no front-end. A plataforma utiliza tokens Soulbound, que são essenciais para interagir com contratos inteligentes, de modo a que apenas os utilizadores verificados possam participar em transacções. Oferecemos níveis básicos e avançados de verificação, permitindo medidas de segurança personalizadas de acordo com o envolvimento do utilizador.

Integração Oracle

A plataforma Web3 utiliza um sistema oracle avançado para simplificar o processo de emissão de tokens, assegurando o alinhamento com o inventário físico atual. O oráculo obtém continuamente dados de uma organização dedicada que monitoriza os níveis de stock de diamantes industriais. O sistema limita o número de fichas que podem ser emitidas. Além disso, verifica o número de fichas para diamantes de um padrão específico (tamanho, pureza, cor). Esta função crítica impede o excesso de oferta de fichas, salvaguardando a integridade de cada ficha como um verdadeiro representante de activos físicos.

Experiência do utilizador melhorada

A criação de uma plataforma eficiente e centrada no utilizador é uma prioridade máxima para o seu envolvimento e satisfação.

Compras directas de fichas

Simplificámos o processo de aquisição de tokens, permitindo que os utilizadores os comprem diretamente através da plataforma. Isto simplifica o processo de transação e reduz o tempo e o esforço que os utilizadores gastam a navegar através de múltiplos passos ou intermediários. A opção de compra direta suporta transacções instantâneas, tornando conveniente para os utilizadores investirem em diamantes industriais a qualquer momento.

Gestão pormenorizada das contas

A plataforma fornece aos utilizadores ferramentas abrangentes para gerir eficazmente as suas contas. Os utilizadores podem aceder facilmente ao seu histórico de transacções e verificar os saldos dos seus tokens através de um painel de instrumentos de fácil utilização. Esta transparência é crucial para uma gestão eficaz da carteira, uma vez que permite aos utilizadores acompanhar os seus investimentos em tempo real, rever transacções passadas para um melhor planeamento financeiro e avaliar o desempenho das suas participações. Além disso, os utilizadores podem descarregar o seu histórico de transacções para facilitar a preparação de relatórios fiscais. A gestão detalhada da conta ajuda a promover a confiança e a segurança, uma vez que os utilizadores podem verificar todas as suas transacções de forma independente, garantindo que os seus investimentos são tratados de forma precisa e transparente.

Redenção

Também implementámos uma funcionalidade de resgate, permitindo aos utilizadores dos EUA trocar as suas fichas digitais por diamantes reais.

Como precaução para garantir a conformidade e a segurança, o processo de resgate inclui várias etapas de verificação adicionais. Estas medidas são fundamentais para confirmar a identidade e a elegibilidade dos utilizadores, salvaguardar a integridade da transação e cumprir os rigorosos requisitos regulamentares.

Ao permitir o resgate direto de tokens por diamantes físicos, o nosso cliente fornece um valor tangível aos seus utilizadores, promovendo uma maior confiança e envolvimento com a plataforma.

Aquisição de direitos

Incorporámos uma funcionalidade de aquisição para melhorar ainda mais o sistema de gestão de fichas. Isso permite a liberação gradual de tokens de acordo com cronogramas predefinidos, o que pode ser crucial para gerenciar a oferta do mercado e ajudar a estabilizar os preços dos tokens ao longo do tempo. O Vesting também serve como um mecanismo de compromisso para os investidores, incentivando-os a permanecerem envolvidos com a plataforma por um longo período de tempo. Esta estratégia ajuda a manter um mercado equilibrado e aumenta a confiança dos investidores, alinhando a distribuição de tokens com os objectivos de crescimento e desenvolvimento do mercado.

Tecnologias

Front-end

React JS, Éteres, Tailwind

Back-end

Node.js, Nest.JS, TypeORM, Rest

Base de dados

PostgreSQL

VSC

Git, BitBucket

Devtools, Postman, Gnosis Safe, BC Explorers, Playwright, GitHub Actions

Cloud

AWS EC2, RDS (PostgreSQL), Redis

DevOps

Docker, Docker Compose

Processo

Fase inicial de descoberta

Durante o desenvolvimento da plataforma de tokenização de activos, colaborámos com o cliente para reunir os seus requisitos e compreender as suas necessidades. A nossa equipa criou um documento de Visão e Âmbito para delinear claramente os objectivos e resultados do projeto, preparando o terreno para todas as actividades de desenvolvimento subsequentes.

Adotar a metodologia Scrum

Adoptámos o Scrum, uma metodologia de desenvolvimento ágil, para garantir flexibilidade e capacidade de resposta ao longo do processo de desenvolvimento. A abordagem permitiu-nos organizar o projeto em sprints. Isto facilitou o desenvolvimento incremental e as reavaliações regulares da direção e das prioridades do projeto com base no feedback contínuo.

Actualizações regulares e sessões de feedback

Utilizando ferramentas de comunicação como o Microsoft Teams e o Jira, mantivemos um ciclo contínuo de actualizações e de envolvimento com todas as partes interessadas. Também realizámos sessões de feedback regulares para recolher informações e contributos do cliente e de outras partes interessadas.

Equipa

Gestor de projectos

Analista de negócios

Designer UX/UI

Engenheiro de QA

Engenheiro de Solidez

Engenheiro DevOps

Engenheiro Front-end

Engenheiros de pilha completa

Consultor

Resultados

Aumento de x10 na acessibilidade dos investidores e redução significativa dos custos de armazenamento e da taxa de intermediação

A implementação da nossa solução de cadeia de blocos trouxe vários benefícios para o nosso cliente no comércio de diamantes.

Processo de negociação simplificado: Ao eliminarmos os intermediários, simplificámos o processo de negociação, o que conduziu a reduções substanciais dos custos e a uma menor complexidade.
Expansão do mercado: A tokenização dos diamantes alargou o acesso ao mercado a um leque diversificado de investidores.
Maior conformidade regulatória: As configurações avançadas de KYC e de monitorização de transacções garantiram que todas as transacções cumprem os regulamentos internacionais.
Transparência operacional: A capacidade de acompanhar as transacções e gerir os tokens com total visibilidade tranquilizou os investidores e os organismos reguladores quanto à integridade do sistema.
Características inovadoras de resgate e aquisição de direitos: O lançamento da funcionalidade de resgate permitiu aos utilizadores dos EUA converter diretamente os seus tokens em diamantes físicos, proporcionando um valor tangível e aumentando a confiança. Além disso, a introdução de um mecanismo de aquisição de direitos equilibrou o mercado, regulando o lançamento de novos tokens, o que apoia um valor sustentado e evita a saturação do mercado.

Duração do projecto

março de 2023 - março de 2024

x10

aumento da acessibilidade dos investidores

80%

redução de custos de armazenamento e de taxas de intermediação

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